Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank» в рамках исполнения поручения Главы государства по возврату в страну незаконно выведенных за рубеж финансовых средств, сообщает пресс–служба АФМ РК.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Н.С. Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц.
В ходе следствия были наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге, на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
За весь период ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
