В Управление полиции Абайского района ДП Шымкента поступило
письмо-заявление от сотрудников одного из банков.
В письме служащие
банка указали, что с июня по сентябрь прошлого года неизвестными лицами
банку нанесен ущерб в размере свыше 8 млн тенге. Мошенники через
интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже
несуществующих товаров, затем совершали покупку на крупную сумму.
При поступлении денег на счет индивидуального предпринимателя они сразу
же снимали наличность и оформляли
возврат купленного товара. Поскольку вся операция проходила через банк,
согласно договору, если на счете ИП не хватит суммы, то возврат денег
осуществлялся банком. За три месяца злоумышленникам удалось провернуть девять таких афер.
По данному обращению следователи зарегистрировали уголовное дело по части 3 статьи 190 «Мошенничество, совершенное неоднократно».
Оперативники в целях установления личности и задержания мошенников
провели ряд розыскных мероприятий. Стражи порядка выявили владельцев
лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на
след подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их общий знакомый
часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом.
В
результате правоохранители задержали злоумышленника на территории
города и доставили в управление полиции. Им оказался молодой мужчина,
житель Туркестанской области. Задержанный свою вину признал полностью.
Согласно законодательству, за совершение указанного преступления ему
грозит ограничение свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.
