Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой The Finiko проводится Департаментом АФМ по городу Алматы при содействии прокуратуры города.
В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств — почти $1,8 млн и более 630 млн тенге.
Согласно заключению АРРФР, компания Finiko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое подозреваемых, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью The Finiko, просим обратиться по телефону доверия АФМ.
