Главой группы и автором всех идей выступил бывший работник одного из автоломбардов города. Используя накопленный за время работы в этой сфере опыт, мужчина придумал способ заработать большие деньги. К аферам он привлек 8 своих знакомых, с которыми также познакомился в годы работы в ломбарде.
У каждого члена ОПГ была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов.
Так мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды 5 иномарок, такие как “Lexus LX 570”, “Toyota Land Cruiser 200”.
Для взятой на время автомашины злоумышленники создавали поддельные документы. “Новых владельцев” авто группа находила буквально на улице. Ими в основном являлись лица без определенного места жительства.
Заложив машины с поддельными документами в автоломбарды с правом вождения, аферисты возвращали авто владельцам, которые ни о чем и не догадывались.
Спустя время работники автоломбардов, которые не смогли найти и выйти на связь с заемщиками, решили обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба составила почти 40 млн тенге.
С целью раскрытия серии преступлений сотрудники полиции провели колоссальный объем работы. В первую очередь следователи проверили документы и с помощью экспертизы установили, что они поддельные. Далее стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ломбардах и в ближайших к ним местах, опросили всевозможных свидетелей. В результате полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. А через него оперативникам удалось задержать и других членов преступной группы на территории города.
Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: 262 УК РК — создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них, 190 УК РК — мошенничество, 385 УК РК — подделка документов, 386 УК РК — подделка идентификационного номера транспортного средства.
Все девять членов ОПГ в настоящее время находятся под стражей.
Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.
