Столичный Департамент АФМ завершил уголовное дело по обвинению Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
Подсудимые создали в WhatsApp и Telegram чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы», в которые вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств, обещая преувеличить вложенные денежные средства согласно созданному плану маркетинга.
Принцип работы финансовой пирамиды заключается в необходимости участников привлекать новых лиц в целях получения дохода, которые, в свою очередь, должны привлечь новых участников.
Районный суд №2 Сарыаркинского района Нур-Султана приговорил создателя и руководителя финансовой пирамиды к реальному сроку лишения свободы – каждую к пяти годам.
Также суд обеих лишил права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 5 лет.
За 198-ми потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков.
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал, сообщает пресс-служба АФМ РК.
