254
Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.
Организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Иная информация, в соответствии со статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
