Россиянин незаконно заработал Т180 млн на криптовалютах в Костанайской области

Теги: , , , , ,
256

Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресечен Департаментом АФМ по Костанайской области.

Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.

Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе».

Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном
размере.

Досудебное расследование продолжается, иная информация
разглашению не подлежит.

Отметим, что только в прошлом году комплекс принимаемых АФМ мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.

Предыдущая запись
В 15% казахстанских школ отсутствует лицензированная охрана
Следующая запись
Двух женщин и ребенка нашли живыми спустя 10 дней после землетрясения в Турции

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Видео

Қала әкімнің біріңғай қабылдауы жаңа форматқа көшті

Новость дня

Популярное среди читателей

Колонки редакторов

Все теги

Меню