Факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня установлен территориальным Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области.
Установлено, что житель города Петропавловска в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд. тенге.
Приговором суда организатор преступления признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.
