Сегодня поставлена точка в деле финпирамиды с более чем двумя тысячами пострадавших.
Отметим, заявления от граждан, которые стали жертвами финансовых пирамид “Evolution Corporation” и “Индиго 24” поступали к правоохранителям с 2020 года. Среди пострадавших жители шести областей и городов республиканского значения. Учитывая, на тот момент масштаб совершенного преступления, было возбуждено уголовное дело и приказом МВД РК на базе Департамента полиции Туркестанской области на создана следственная группа.
Досудебное расследование продолжалось более года. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25 человек, по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамидой. У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. За это время сотрудники полиции и прокуроры провели огромную работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Было назначено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоила более 3 миллиардов тенге. Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно роли каждого участника были четко распределены. В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом. Сегодня, суд вынес приговор по данному уголовному делу.
В частности, трое подсудимых, которые являются организаторами и учредителями финансовой пирамиды приговором суда лишены свободы сроком на 12 лет, 5 человек, которые были их заместителями – на 10 лет, остальные 17 подсудимых – на 8 лет лишения свободы. Самая старшая из подсудимых – 55-летняя женщина, а самой младшей – 31 год.
